描述
IntelleWings 提供一套全面的由人工智能驱动的工具，旨在简化和加强金融机构及其他各类行业的反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CFT) 合规性。该平台利用先进的人工智能和专有数据智能，主动识别和消除新兴的金融犯罪威胁，包括洗钱、恐怖融资和欺诈。
其核心是，IntelleWings 提供实时金融犯罪预防。该套件包括强大的制裁筛查功能，拥有超过 100 个制裁名单的全球数据库，确保易于使用且可定制的扫描。主动性“骡子”账户检测是另一项关键功能，它利用 AI/ML 进行行为画像和网络分析，在资金转移之前识别并标记“骡子”账户。交易监控由一个规则引擎提供支持，该引擎具有基于 AI 的阈值调整功能，以减少误报，同时还提供可疑交易报告 (STR) 和现金交易报告 (CBWT) 的自动化报告。
为了进一步增强其合规产品，IntelleWings 提供实时政治敏感人物 (PEP) 筛查，该筛查基于来自 1100 多个政府来源的更新的全球数据库，涵盖所有 PEP 级别及其亲属。负面媒体筛查也是一个关键组成部分，它采用 AI/ML 技术，每天从 5000 多个跟踪来源搜索相关结果，确保高准确性和对 AML 模式的覆盖。AML 检查功能提供实时筛查，具有无缝导航和准确的数据，并支持 API 集成。
IntelleWings 面向广泛的行业，包括银行、保险公司、电子商务平台、非银行金融公司 (NBFC)、房地产、审计师、珠宝商、贸易公司和经纪公司。该解决方案旨在实现无缝集成，提供完整的数据覆盖和人工智能驱动的技术。其价值主张在于简化客户尽职调查 (CDD) 流程，使企业能够高效有效地保持合规。该平台深受 HDFC 银行、UCO 银行、Jio Payments Bank 和 Airtel Payments Bank 等领先金融机构的信赖。
IntelleWings AML 软件的核心功能
人工智能驱动的 AML/CFT 和欺诈预防套件
实时威胁识别和消除
专有的 PEP 和负面媒体数据库
包含 100 多个全球制裁名单的制裁筛查
使用 AI/ML 的主动性“骡子”账户检测
具有基于 AI 的阈值调整的交易监控
来自 1100 多个政府来源的实时 PEP 筛查
来自 5000 多个全球来源的负面媒体筛查
STR 和 CBWT 的自动化报告
用于分析的可解释 AI 模块
网络和关系映射
交易速度和分层检测
关联账户分析
实时风险评分
如何使用 IntelleWings AML 软件？
注册：完成简单的一键注册流程。
入职：进行客户入职。
筛查：使用可用工具筛查客户。
报告：生成必要的合规报告。
IntelleWings AML 软件的使用案例
- 制裁筛查
- “骡子”账户检测
- 交易监控
- PEP 识别
- 负面媒体检查
- AML/CFT 合规
- 欺诈预防
