설명
IntelleWings는 금융 기관 및 다양한 산업 분야의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 규정 준수를 간소화하고 강화하도록 설계된 포괄적인 AI 기반 도구 모음을 제공합니다. 이 플랫폼은 고급 AI와 독자적인 데이터 인텔리전스를 활용하여 자금세탁, 테러자금조달, 사기를 포함한 금융 범죄 위협을 발생하는 즉시 선제적으로 식별하고 무력화합니다.
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핵심적으로 IntelleWings는 실시간 금융 범죄 예방 기능을 제공합니다. 이 모음에는 100개 이상의 제재 목록에 대한 글로벌 데이터베이스를 갖춘 강력한 제재 스크리닝 기능이 포함되어 있어 사용하기 쉽고 맞춤형 스캔이 가능합니다. AI/ML을 활용한 행동 프로파일링 및 네트워크 분석을 통해 자금이 이동하기 전에 자금 세탁 계좌를 식별하고 플래그를 지정하는 선제적 자금 세탁 계좌 탐지가 또 다른 핵심 기능입니다. 거래 모니터링은 AI 기반 임계값 조정을 갖춘 규칙 엔진을 통해 거짓 양성 오류를 줄이고 의심 거래 보고서(STR) 및 현금 거래 보고서(CBWT)에 대한 자동 보고 기능을 제공합니다.
규정 준수 제공을 더욱 강화하기 위해 IntelleWings는 1100개 이상의 정부 소스에서 업데이트된 글로벌 데이터베이스를 대상으로 실시간 PEP(정치적 영향력 있는 인물) 스크리닝을 제공하며, 모든 PEP 수준과 그 친인척을 포함합니다. 불리한 언론 스크리닝 또한 중요한 구성 요소로, AI/ML 기술을 사용하여 매일 5000개 이상의 추적 소스에서 관련 결과를 검색하여 높은 정확도와 AML 패턴 적용 범위를 보장합니다. AML 확인 기능은 원활한 탐색과 정확한 데이터를 통해 실시간 스크리닝을 제공하며 API 통합을 지원합니다.
IntelleWings는 은행, 보험 회사, 전자 상거래 플랫폼, 비은행 금융 회사(NBFC), 부동산, 감사인, 보석상, 무역 회사 및 중개 회사 등 광범위한 산업을 위해 설계되었습니다. 이 솔루션은 완벽한 데이터 적용 범위와 AI 기반 기술을 제공하는 원활한 통합을 위해 구축되었습니다. 고객 실사(CDD) 프로세스를 간소화하여 기업이 효율적이고 효과적으로 규정을 준수할 수 있도록 지원하는 것이 가치 제안입니다. 이 플랫폼은 HDFC Bank, UCO Bank, Jio Payments Bank, Airtel Payments Bank와 같은 선도적인 금융 기관에서 신뢰하고 있습니다.
- 카테고리컴플라이언스 및 리스크 관리
- 요금제영업팀 문의
- 배포클라우드
- 플랫폼웹
IntelleWings AML 소프트웨어의 핵심 기능
AI 기반 AML/CFT 및 사기 예방 스위트
실시간 위협 식별 및 무력화
독자적인 PEP 및 불리한 언론 데이터베이스
100개 이상의 글로벌 제재 목록을 갖춘 제재 스크리닝
AI/ML을 사용한 선제적 자금 세탁 계좌 탐지
AI 기반 임계값 조정을 통한 거래 모니터링
1100개 이상의 정부 소스에서 실시간 PEP 스크리닝
5000개 이상의 글로벌 소스에서 불리한 언론 스크리닝
STR 및 CBWT에 대한 자동 보고
분석을 위한 설명 가능한 AI 모듈
네트워크 및 관계 매핑
속도 및 계층화 탐지
연결된 계좌 분석
실시간 위험 점수
IntelleWings AML 소프트웨어 사용 방법은?
가입: 간편한 원클릭 가입 프로세스를 완료하세요.
온보딩: 고객 온보딩을 진행하세요.
스크리닝: 제공된 도구를 사용하여 고객을 스크리닝하세요.
보고: 필요한 규정 준수 보고서를 생성하세요.
IntelleWings AML 소프트웨어의 사용 사례
- 제재 스크리닝
- 자금 세탁 계좌 탐지
- 거래 모니터링
- PEP 식별
- 불리한 언론 확인
- AML/CFT 규정 준수
- 사기 예방
