Adversea

Descripción

Adversea es una herramienta de evaluación de riesgos impulsada por IA para profesionales de cumplimiento y empresas que ayuda a identificar y evaluar riesgos potenciales al trabajar con individuos o entidades. En su núcleo se encuentra la detección de medios adversos: monitorea y analiza sistemáticamente artículos de noticias para descubrir información negativa que pueda indicar riesgo, luego utiliza IA para estructurar los hallazgos en temas como información básica de la entidad, procesos judiciales y problemas legales, corrupción, delitos financieros, delitos violentos y delitos sexuales, con enlaces externos a artículos fuente para verificación.

Más allá de las noticias, Adversea busca perfiles relevantes en redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn, y verifica la entidad buscada contra conjuntos de datos de personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones, apoyando una evaluación de riesgos amplia y profunda. Los usuarios simplemente ingresan un nombre y Adversea produce un informe completo, ayudando con la mitigación de riesgos, la protección de la reputación, el cumplimiento regulatorio y de AML, la seguridad financiera y la toma de decisiones informadas.

Adversea ofrece soporte multilingüe y una API REST para que sus capacidades de detección se puedan integrar directamente en otras aplicaciones. La API utiliza un sistema de créditos por solicitud con puntos finales para verificaciones de PEP y sanciones, informes temáticos y análisis en formato de texto o reclamos, y los precios empresariales pueden personalizarse para necesidades de alto volumen. Se ofrece un informe gratuito al registrarse.

Características principales de Adversea

• Detección de medios adversos impulsada por IA de artículos de noticias

• Evaluación de riesgos mediante aprendizaje automático organizada en áreas temáticas

• Verificaciones de personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones

• Descubrimiento de perfiles en redes sociales en Facebook, Instagram y LinkedIn

• Enlaces a fuentes externas para verificación independiente

• Automatización del cumplimiento de AML y verificaciones de antecedentes

• Soporte multilingüe

• API REST con precios de créditos por solicitud

¿Cómo usar Adversea?

1. 1

   Crea una cuenta: Regístrate y reclama tus créditos gratuitos.

2. 2

   Ingresa una entidad: Introduce o selecciona el nombre de la persona o entidad a verificar.

3. 3

   Deja que Adversea busque: Analiza noticias, redes sociales, datos de PEP y sanciones.

4. 4

   Revisa el informe: Lee el resumen organizado por temas y verifica a través de los enlaces de fuente.

5. 5

   Integra a través de la API: Genera un token de API para añadir la detección a tus propias aplicaciones.

Casos de uso de Adversea

• Cumplimiento de AML
• Verificaciones de antecedentes
• Debida diligencia
• Detección de sanciones
• Integración de API

Preguntas frecuentes de Adversea

• ¿Qué es Adversea?

  Adversea es una herramienta de detección de medios adversos y verificación de antecedentes impulsada por IA que ayuda a identificar y evaluar riesgos al cooperar con individuos o entidades para el cumplimiento de AML y la debida diligencia.

• ¿Qué cubre el informe?

  Organiza los hallazgos en temas como información básica de la entidad, problemas legales, corrupción, delitos financieros, delitos violentos y delitos sexuales, además de verificaciones de PEP y sanciones y perfiles de redes sociales.

• ¿Puedo verificar la información?

  Sí. Por cada pieza de información en la sección de medios adversos, Adversea proporciona enlaces externos a los artículos fuente para que puedas verificarlo de manera independiente.

• ¿Adversea realiza verificaciones de PEP y sanciones?

  Sí. Verifica la entidad buscada contra conjuntos de datos de personas políticamente expuestas y sanciones para apoyar una debida diligencia y cumplimiento mejorados.

• ¿Hay una API?

  Sí. Adversea ofrece una API REST con puntos finales para verificaciones de PEP y sanciones, informes temáticos y análisis en formato de texto o reclamos, facturados a través de un sistema de créditos por solicitud.

• ¿Cómo funciona la fijación de precios?

  Los precios de la API son transparentes y por solicitud a través de un sistema de créditos, y pueden personalizarse por acuerdo para clientes empresariales con necesidades de alto volumen. Se ofrece un informe gratuito al registrarse.