Descripción
IntelleWings proporciona un conjunto integral de herramientas impulsadas por IA diseñadas para simplificar y mejorar el cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contra-Financiamiento del Terrorismo (CFT) para instituciones financieras y diversas otras industrias. La plataforma aprovecha la IA avanzada y la inteligencia de datos propietaria para identificar y neutralizar proactivamente las amenazas de delitos financieros, incluido el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el fraude, a medida que surgen.
En su núcleo, IntelleWings ofrece prevención de delitos financieros en tiempo real. El conjunto incluye sólidas capacidades de Detección de Sanciones con una base de datos global de más de 100 listas de sanciones, lo que garantiza un escaneo fácil de usar y personalizado. La Detección Proactiva de Mulas es otra característica clave, que utiliza IA/ML para el perfil de comportamiento y el análisis de redes para identificar y marcar cuentas de mulas de dinero antes de que se muevan los fondos. El Monitoreo de Transacciones está impulsado por un motor de reglas con ajuste de umbrales basado en IA para reducir los falsos positivos, junto con informes automatizados para Informes de Transacciones Sospechosas (STR) e Informes de Transacciones en Efectivo (CBWT).
Mejorando aún más sus ofertas de cumplimiento, IntelleWings proporciona Detección de Personas Políticamente Expuestas (PEP) en tiempo real contra una base de datos global actualizada de más de 1100 fuentes gubernamentales, cubriendo todos los niveles de PEP y sus familiares. La Detección de Medios Adversos es también un componente crítico, que emplea tecnología IA/ML para buscar resultados relevantes de más de 5000 fuentes rastreadas diariamente, garantizando alta precisión y cobertura de patrones AML. La función de Verificación AML ofrece detección en tiempo real con navegación fluida y datos precisos, respaldada por integración API.
IntelleWings está diseñado para una amplia gama de industrias, incluidas Bancos, Compañías de Seguros, Plataformas de Comercio Electrónico, Compañías Financieras No Bancarias (NBFC), Bienes Raíces, Auditores, Joyeros, Empresas Comerciales y Firmas de Corretaje. La solución está construida para una integración fluida, ofreciendo cobertura de datos completa y tecnología impulsada por IA. Su propuesta de valor radica en simplificar el proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD), permitiendo a las empresas mantenerse conformes de manera eficiente y efectiva. La plataforma es confiada por instituciones financieras líderes como HDFC Bank, UCO Bank, Jio Payments Bank y Airtel Payments Bank.
Características principales de Software AML de IntelleWings
Suite de Prevención AML/CFT y Fraude impulsada por IA
Identificación y neutralización de amenazas en tiempo real
Bases de datos propietarias de PEP y Medios Adversos
Detección de Sanciones con más de 100 listas de sanciones globales
Detección Proactiva de Mulas utilizando IA/ML
Monitoreo de Transacciones con ajuste de umbrales basado en IA
Detección de PEP en tiempo real de más de 1100 fuentes gubernamentales
Detección de Medios Adversos de más de 5000 fuentes globales
Informes automatizados para STR y CBWT
Módulo de IA Explicable para análisis
Mapeo de redes y relaciones
Detección de velocidad y estratificación
Análisis de cuentas vinculadas
Puntuación de riesgo en tiempo real
¿Cómo usar Software AML de IntelleWings?
Registrarse: Complete el sencillo proceso de registro con un clic.
Incorporación: Proceda con la incorporación del cliente.
Detección: Detecte a los clientes utilizando las herramientas disponibles.
Informes: Genere los informes de cumplimiento necesarios.
Casos de uso de Software AML de IntelleWings
- Detección de Sanciones
- Detección de Cuentas Mula
- Monitoreo de Transacciones
- Identificación de PEP
- Verificaciones de Medios Adversos
- Cumplimiento AML/CFT
- Prevención de Fraude
