Descripción
ComplyCube proporciona una plataforma certificada todo en uno para la verificación de identidad, Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), screening Anti-Money Laundering (AML) y prevención de fraude. Diseñada para el crecimiento, tiene como objetivo eliminar la disyuntiva entre la expansión empresarial, el cumplimiento normativo y la mitigación de fraudes. Al consolidar estas funciones críticas, ComplyCube permite a las empresas crear experiencias de cliente atractivas y generar confianza desde la primera interacción.
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La plataforma automatiza la debida diligencia y el onboarding de clientes en mercados globales, admitiendo la verificación fluida con comprobaciones de documentos, verificación de eID, biometría e inteligencia de fraude. También ofrece un robusto screening AML contra sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP), medios adversos y listas de vigilancia. Este enfoque integral ayuda a las empresas a reducir el riesgo de onboarding y a escalar operaciones de manera eficiente.
ComplyCube está construido pensando en la productividad del desarrollador, ofreciendo APIs flexibles, SDKs móviles, flujos de trabajo alojados y webhooks para una fácil integración en las pilas tecnológicas existentes. Esto permite a los equipos de ingeniería acelerar el tiempo de producción y reducir el esfuerzo de implementación. La plataforma es reconocida por su innovación y excelencia en identidad digital, KYC, cumplimiento AML y prevención de fraude, contando con certificaciones independientes de seguridad, privacidad, identidad digital y garantía biométrica.
Empresas de diversas industrias, incluyendo servicios financieros, cripto y telecomunicaciones, confían en ComplyCube para optimizar el onboarding, cumplir con las obligaciones regulatorias y combatir el fraude. Las capacidades de la plataforma están respaldadas por métricas significativas, incluyendo millones de transacciones procesadas semanalmente, soporte para más de 220 países y acceso a miles de fuentes de datos y señales de riesgo, lo que resulta en una alta tasa de éxito en el onboarding.
- CategoríaCumplimiento y gestión de riesgos
- Modelo de preciosContactar con ventas
- ImplementaciónNube
- PlataformasWeb
Características principales de ComplyCube Identity Verification
Verificación de identidad automatizada
Cumplimiento global KYC y KYB
Screening AML contra sanciones y listas de vigilancia
Prevención de fraude e inteligencia
Capacidades de verificación biométrica
Verificación de documentos
Verificación de eID
Evaluación y puntuación de riesgos
Monitoreo continuo
APIs y SDKs flexibles
Webhooks para alertas en tiempo real
Integraciones listas para usar
¿Cómo usar ComplyCube Identity Verification?
Integrar: Conecte las APIs o SDKs de ComplyCube en sus sistemas existentes.
Configurar: Establezca flujos de trabajo de verificación, reglas de riesgo y comprobaciones de cumplimiento.
Onboard: Inicie procesos de verificación de clientes para nuevos usuarios o empresas.
Monitorear: Rastree el riesgo del cliente y el estado de cumplimiento con monitoreo continuo.
Analizar: Utilice inteligencia de fraude y señales de riesgo para una toma de decisiones informada.
Optimizar: Refine los flujos de trabajo basándose en datos de rendimiento y comentarios de los usuarios.
Casos de uso de ComplyCube Identity Verification
- Debida Diligencia del Cliente
- Onboarding Global
- Cumplimiento AML
- Prevención de Fraude
- Verificación KYB
- Verificación de Edad
- Onboarding de Cripto
- Cumplimiento de Servicios Financieros
