Описание
IntelleWings предоставляет комплексный набор инструментов на базе ИИ, предназначенных для упрощения и улучшения соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (ФТ) для финансовых учреждений и различных других отраслей. Платформа использует передовые технологии ИИ и проприетарную аналитику данных для проактивного выявления и нейтрализации угроз финансовых преступлений, включая отмывание денег, финансирование терроризма и мошенничество, по мере их возникновения.
Читать далее
По своей сути IntelleWings обеспечивает предотвращение финансовых преступлений в режиме реального времени. Пакет включает надежные возможности скрининга санкций с глобальной базой данных из более чем 100 санкционных списков, обеспечивая простоту использования и индивидуальную настройку сканирования. Проактивное обнаружение мулов — еще одна ключевая функция, использующая ИИ/МО для профилирования поведения и сетевого анализа для выявления и маркировки счетов мулов до перемещения средств. Мониторинг транзакций осуществляется с помощью системы правил с настройкой пороговых значений на основе ИИ для снижения количества ложных срабатываний, а также автоматизированной отчетности по отчетам о подозрительных транзакциях (STR) и отчетам о денежных операциях (CBWT).
Дальнейшее улучшение предложений по соблюдению нормативных требований, IntelleWings предоставляет скрининг политически значимых лиц (PEP) в режиме реального времени по обновленной глобальной базе данных из более чем 1100 государственных источников, охватывающей все уровни PEP и их родственников. Скрининг неблагоприятных СМИ также является критически важным компонентом, использующим технологию ИИ/МО для поиска релевантных результатов из более чем 5000 отслеживаемых источников ежедневно, обеспечивая высокую точность и охват моделей ПОД. Функция проверки ПОД предлагает скрининг в режиме реального времени с беспрепятственной навигацией и точными данными, поддерживаемыми интеграцией API.
IntelleWings разработан для широкого спектра отраслей, включая банки, страховые компании, платформы электронной коммерции, небанковские финансовые компании (NBFC), недвижимость, аудиторов, ювелиров, торговые компании и брокерские фирмы. Решение создано для бесшовной интеграции, предлагая полный охват данных и технологию на базе ИИ. Его ценностное предложение заключается в упрощении процесса надлежащей проверки клиентов (CDD), позволяя компаниям эффективно и результативно оставаться в рамках нормативных требований. Платформе доверяют ведущие финансовые учреждения, такие как HDFC Bank, UCO Bank, Jio Payments Bank и Airtel Payments Bank.
- КатегорияКомплаенс и управление рисками
- Модель ценообразованияЧерез отдел продаж
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции Программное обеспечение IntelleWings для ПОД/ФТ
Пакет для борьбы с ПОД/ФТ и предотвращения мошенничества на базе ИИ
Выявление и нейтрализация угроз в режиме реального времени
Проприетарные базы данных PEP и неблагоприятных СМИ
Скрининг санкций с более чем 100 глобальными санкционными списками
Проактивное обнаружение мулов с использованием ИИ/МО
Мониторинг транзакций с настройкой пороговых значений на основе ИИ
Скрининг PEP в режиме реального времени из более чем 1100 государственных источников
Скрининг неблагоприятных СМИ из более чем 5000 глобальных источников
Автоматизированная отчетность по STR и CBWT
Модуль объяснимого ИИ для анализа
Картографирование сетей и взаимосвязей
Обнаружение скорости и многоуровневости
Анализ связанных счетов
Оценка рисков в режиме реального времени
Как использовать Программное обеспечение IntelleWings для ПОД/ФТ?
Регистрация: Завершите простой процесс регистрации в один клик.
Онбординг: Приступите к онбордингу клиентов.
Скрининг: Проводите скрининг клиентов с помощью доступных инструментов.
Отчетность: Генерируйте необходимые отчеты о соответствии требованиям.
Варианты использования Программное обеспечение IntelleWings для ПОД/ФТ
- Скрининг санкций
- Обнаружение счетов мулов
- Мониторинг транзакций
- Идентификация PEP
- Проверка неблагоприятных СМИ
- Соблюдение требований ПОД/ФТ
- Предотвращение мошенничества
