Описание
ComplyCube предоставляет комплексную сертифицированную платформу для верификации личности, процедур «Знай своего клиента» (KYC), «Знай своего бизнес» (KYB), проверки на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и предотвращения мошенничества. Разработанная для роста, она нацелена на устранение компромисса между расширением бизнеса, соблюдением нормативных требований и снижением рисков мошенничества. Консолидируя эти критически важные функции, ComplyCube позволяет компаниям создавать привлекательные клиентские пути и строить доверие с первого взаимодействия.
Читать далее
Платформа автоматизирует комплексную проверку клиентов и их онбординг на глобальных рынках, обеспечивая бесшовную верификацию с помощью проверки документов, верификации по электронным удостоверениям личности (eID), биометрии и аналитики мошенничества. Она также предлагает надежную проверку на соответствие AML по санкционным спискам, спискам политически значимых лиц (PEP), негативным упоминаниям в СМИ и другим контрольным спискам. Такой комплексный подход помогает бизнесу снижать риски при онбординге и эффективно масштабировать операции.
ComplyCube разработана с учетом продуктивности разработчиков, предлагая гибкие API, мобильные SDK, размещенные рабочие процессы и веб-хуки для легкой интеграции в существующие технологические стеки. Это позволяет командам инженеров ускорить вывод продукта на рынок и сократить усилия по внедрению. Платформа признана за свои инновации и превосходство в области цифровой идентификации, соответствия требованиям KYC и AML, а также предотвращения мошенничества, имея независимые сертификаты безопасности, конфиденциальности, цифровой идентификации и биометрической надежности.
Компании из различных отраслей, включая финансовые услуги, криптовалюты и телекоммуникации, полагаются на ComplyCube для оптимизации онбординга, выполнения нормативных обязательств и борьбы с мошенничеством. Возможности платформы подкреплены значительными показателями, включая миллионы обработанных транзакций еженедельно, поддержку более 220 стран и доступ к тысячам источников данных и сигналов риска, что обеспечивает высокий процент успешного онбординга.
- КатегорияКомплаенс и управление рисками
- Модель ценообразованияЧерез отдел продаж
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции ComplyCube Identity Verification
Автоматизированная верификация личности
Глобальное соответствие KYC и KYB
Проверка AML по санкционным спискам и контрольным спискам
Предотвращение мошенничества и аналитика
Возможности биометрической верификации
Проверка документов
Верификация по электронным удостоверениям личности (eID)
Оценка и скоринг рисков
Постоянный мониторинг
Гибкие API и SDK
Веб-хуки для оповещений в реальном времени
Готовые интеграции
Как использовать ComplyCube Identity Verification?
Интеграция: Подключите API или SDK ComplyCube к вашим существующим системам.
Конфигурация: Настройте рабочие процессы верификации, правила оценки рисков и проверки соответствия.
Онбординг: Инициируйте процессы верификации клиентов для новых пользователей или компаний.
Мониторинг: Отслеживайте риски клиентов и статус соответствия с помощью постоянного мониторинга.
Анализ: Используйте аналитику мошенничества и сигналы риска для принятия обоснованных решений.
Оптимизация: Улучшайте рабочие процессы на основе данных о производительности и отзывов пользователей.
Варианты использования ComplyCube Identity Verification
- Комплексная проверка клиентов
- Глобальный онбординг
- Соответствие AML
- Предотвращение мошенничества
- Верификация KYB
- Проверка возраста
- Криптовалютный онбординг
- Соответствие требованиям в сфере финансовых услуг
