Descrição
A IntelleWings fornece um conjunto abrangente de ferramentas impulsionadas por IA, projetadas para simplificar e aprimorar a conformidade com Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) para instituições financeiras e diversas outras indústrias. A plataforma utiliza IA avançada e inteligência de dados proprietária para identificar e neutralizar proativamente ameaças de crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraude, à medida que surgem.
Em sua essência, a IntelleWings oferece prevenção de crimes financeiros em tempo real. O conjunto inclui recursos robustos de Verificação de Sanções com um banco de dados global de mais de 100 listas de sanções, garantindo uma verificação fácil de usar e personalizada. A Detecção Proativa de Mulas é outro recurso chave, utilizando IA/ML para perfil comportamental e análise de rede para identificar e sinalizar contas de mulas de dinheiro antes que os fundos sejam movimentados. O Monitoramento de Transações é alimentado por um mecanismo de regras com ajuste de limiar baseado em IA para reduzir falsos positivos, juntamente com relatórios automatizados para Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) e Relatórios de Transações em Dinheiro (CBWT).
Aprimorando ainda mais suas ofertas de conformidade, a IntelleWings fornece Verificação em Tempo Real de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) contra um banco de dados global atualizado de mais de 1100 fontes governamentais, cobrindo todos os níveis de PEP e seus parentes. A Verificação de Mídia Adversa também é um componente crítico, empregando tecnologia de IA/ML para pesquisar resultados relevantes de mais de 5000 fontes rastreadas diariamente, garantindo alta precisão e cobertura de padrões AML. O recurso AML Check oferece verificação em tempo real com navegação contínua e dados precisos, suportado por integração de API.
A IntelleWings é projetada para uma ampla gama de indústrias, incluindo Bancos, Companhias de Seguros, Plataformas de E-Commerce, Empresas Financeiras Não Bancárias (NBFCs), Imobiliário, Auditores, Joalheiros, Empresas de Trading e Corretoras. A solução é construída para integração contínua, oferecendo cobertura total de dados e tecnologia impulsionada por IA. Sua proposta de valor reside em simplificar o processo de Due Diligence do Cliente (CDD), permitindo que as empresas permaneçam em conformidade de forma eficiente e eficaz. A plataforma é confiável por instituições financeiras líderes como HDFC Bank, UCO Bank, Jio Payments Bank e Airtel Payments Bank.
Recursos principais de Software IntelleWings AML
Conjunto de IA para prevenção de AML/CFT e Fraude
Identificação e neutralização de ameaças em tempo real
Bancos de dados proprietários de PEP e Mídia Adversa
Verificação de Sanções com mais de 100 listas de sanções globais
Detecção Proativa de Mulas usando IA/ML
Monitoramento de Transações com ajuste de limiar baseado em IA
Verificação de PEP em tempo real de mais de 1100 fontes governamentais
Verificação de Mídia Adversa de mais de 5000 fontes globais
Relatórios automatizados para STRs e CBWT
Módulo de IA Explicável para análise
Mapeamento de rede e relacionamentos
Detecção de velocidade e camadas
Análise de contas vinculadas
Pontuação de risco em tempo real
Como usar Software IntelleWings AML?
Cadastre-se: Conclua o processo fácil de cadastro com um clique.
Onboarding: Prossiga com o onboarding do cliente.
Verificação: Verifique os clientes usando as ferramentas disponíveis.
Relatórios: Gere os relatórios de conformidade necessários.
Casos de uso de Software IntelleWings AML
- Verificação de Sanções
- Detecção de Contas Mula
- Monitoramento de Transações
- Identificação de PEP
- Verificações de Mídia Adversa
- Conformidade AML/CFT
- Prevenção de Fraudes
