Descrição
A ComplyCube fornece uma plataforma certificada e completa para verificação de identidade, Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), triagem Anti-Money Laundering (AML) e prevenção de fraudes. Projetada para o crescimento, ela visa eliminar o dilema entre expansão de negócios, conformidade regulatória e mitigação de fraudes. Ao consolidar essas funções críticas, a ComplyCube permite que as empresas criem jornadas de cliente envolventes e construam confiança desde a primeira interação.
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A plataforma automatiza a devida diligência do cliente e o onboarding em mercados globais, suportando verificação contínua com verificações de documentos, verificação de eID, biometria e inteligência de fraudes. Ela também oferece triagem robusta de AML contra sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), mídia adversa e listas de observação. Essa abordagem abrangente ajuda as empresas a reduzir o risco de onboarding e a escalar operações de forma eficiente.
A ComplyCube é construída com foco na produtividade do desenvolvedor, oferecendo APIs flexíveis, SDKs móveis, fluxos de trabalho hospedados e webhooks para fácil integração em pilhas de tecnologia existentes. Isso permite que as equipes de engenharia acelerem o tempo de produção e reduzam o esforço de implementação. A plataforma é reconhecida por sua inovação e excelência em identidade digital, KYC, conformidade AML e prevenção de fraudes, possuindo certificações independentes para segurança, privacidade, identidade digital e garantia biométrica.
Empresas de diversos setores, incluindo serviços financeiros, cripto e telecomunicações, confiam na ComplyCube para otimizar o onboarding, cumprir obrigações regulatórias e combater fraudes. As capacidades da plataforma são respaldadas por métricas significativas, incluindo milhões de transações processadas semanalmente, suporte a mais de 220 países e acesso a milhares de fontes de dados e sinais de risco, resultando em uma alta taxa de sucesso de onboarding.
- CategoriaConformidade e Gestão de Riscos
- Modelo de preçosFale com vendas
- ImplantaçãoNuvem
- PlataformasWeb
Recursos principais de Verificação de Identidade ComplyCube
Verificação de identidade automatizada
Conformidade global KYC e KYB
Triagem AML contra sanções e listas de observação
Prevenção de fraudes e inteligência
Capacidades de verificação biométrica
Verificação de documentos
Verificação de eID
Avaliação e pontuação de risco
Monitoramento contínuo
APIs e SDKs flexíveis
Webhooks para alertas em tempo real
Integrações prontas para uso
Como usar Verificação de Identidade ComplyCube?
Integrar: Conecte as APIs ou SDKs da ComplyCube aos seus sistemas existentes.
Configurar: Configure fluxos de trabalho de verificação, regras de risco e verificações de conformidade.
Onboard: Inicie processos de verificação de clientes para novos usuários ou empresas.
Monitorar: Acompanhe o risco do cliente e o status de conformidade com monitoramento contínuo.
Analisar: Utilize inteligência de fraudes e sinais de risco para tomada de decisão informada.
Otimizar: Refine fluxos de trabalho com base em dados de desempenho e feedback do usuário.
Casos de uso de Verificação de Identidade ComplyCube
- Devida Diligência do Cliente
- Onboarding Global
- Conformidade AML
- Prevenção de Fraudes
- Verificação KYB
- Verificação de Idade
- Onboarding de Cripto
- Conformidade em Serviços Financeiros
