Description
IntelleWings fournit une suite complète d'outils basés sur l'IA, conçus pour simplifier et améliorer la conformité LCB/FT pour les institutions financières et diverses autres industries. La plateforme exploite l'IA avancée et une intelligence de données propriétaire pour identifier et neutraliser de manière proactive les menaces de criminalité financière, y compris le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude, dès leur apparition.
Au cœur de sa proposition, IntelleWings offre une prévention de la criminalité financière en temps réel. La suite comprend des capacités robustes de Filtrage des Sanctions avec une base de données mondiale de plus de 100 listes de sanctions, garantissant un filtrage facile à utiliser et personnalisé. La Détection Proactive de Mule est une autre fonctionnalité clé, utilisant l'IA/ML pour le profilage comportemental et l'analyse de réseau afin d'identifier et de signaler les comptes de mules avant que les fonds ne soient déplacés. La Surveillance des Transactions est alimentée par un moteur de règles avec un réglage de seuil basé sur l'IA pour réduire les faux positifs, ainsi que par une génération de rapports automatisée pour les Rapports de Transactions Suspectes (RTS) et les Rapports de Transactions en Espèces (RTE).
Améliorant davantage ses offres de conformité, IntelleWings propose un Filtrage en Temps Réel des Personnes Politiquement Exposées (PPE) par rapport à une base de données mondiale mise à jour provenant de plus de 1100 sources gouvernementales, couvrant tous les niveaux de PPE et leurs proches. Le Filtrage des Médias Négatifs est également un composant essentiel, employant une technologie IA/ML pour rechercher des résultats pertinents parmi plus de 5000 sources suivies quotidiennement, garantissant une grande précision et une couverture des schémas LCB. La fonctionnalité de Vérification LCB offre un filtrage en temps réel avec une navigation fluide et des données précises, pris en charge par une intégration API.
IntelleWings est conçue pour un large éventail d'industries, y compris les Banques, les Compagnies d'Assurance, les Plateformes d'E-commerce, les Sociétés Financières Non Bancaires (SFNB), l'Immobilier, les Auditeurs, les Bijoutiers, les Sociétés de Trading et les Sociétés de Courtage. La solution est conçue pour une intégration transparente, offrant une couverture de données complète et une technologie basée sur l'IA. Sa proposition de valeur réside dans la simplification du processus de Diligence Raisonnable Client (DRC), permettant aux entreprises de rester conformes de manière efficace et efficiente. La plateforme est approuvée par des institutions financières de premier plan telles que HDFC Bank, UCO Bank, Jio Payments Bank et Airtel Payments Bank.
Fonctionnalités principales de IntelleWings Logiciel AML
Suite LCB/FT et prévention de la fraude basée sur l'IA
Identification et neutralisation des menaces en temps réel
Bases de données propriétaires PPE & Médias Négatifs
Filtrage des sanctions avec plus de 100 listes de sanctions mondiales
Détection proactive de mules utilisant l'IA/ML
Surveillance des transactions avec réglage de seuil basé sur l'IA
Filtrage PPE en temps réel à partir de plus de 1100 sources gouvernementales
Filtrage des médias négatifs à partir de plus de 5000 sources mondiales
Rapports automatisés pour RTS et RTE
Module d'IA explicable pour l'analyse
Cartographie des réseaux et des relations
Détection de vélocité et de superposition
Analyse des comptes liés
Notation de risque en temps réel
Comment utiliser IntelleWings Logiciel AML ?
Inscription : Complétez le processus d'inscription facile en un clic.
Intégration : Procédez à l'intégration des clients.
Filtrage : Filtrez les clients à l'aide des outils disponibles.
Rapports : Générez les rapports de conformité nécessaires.
Cas d'utilisation de IntelleWings Logiciel AML
- Filtrage des sanctions
- Détection de comptes mules
- Surveillance des transactions
- Identification des PPE
- Vérifications des médias négatifs
- Conformité LCB/FT
- Prévention de la fraude
