Descripción
Unit21 es una plataforma innovadora de riesgo y cumplimiento sin código que empodera a las instituciones financieras para detectar, investigar y prevenir fraudes y lavado de dinero. Al automatizar los procesos de detección e investigación, Unit21 permite a las organizaciones centrarse en sus operaciones comerciales principales mientras asegura el cumplimiento de los requisitos regulatorios. La plataforma es confiable para las principales instituciones financieras por su capacidad para prevenir pérdidas por fraude de manera efectiva y automatizar tareas de cumplimiento.
La plataforma Unit21 utiliza IA agente para proporcionar soluciones de prevención de fraude en tiempo real y cumplimiento automatizado. Sus agentes de IA están diseñados para investigar, aprender y mejorar en cada etapa del ciclo de vida del crimen financiero. Este enfoque integral permite a las organizaciones gestionar el riesgo de manera eficiente y efectiva, asegurando que puedan responder a las amenazas en tiempo real.
La plataforma unificada de fraude y AML de Unit21 está construida para escalar, permitiendo a las organizaciones manejar volúmenes crecientes de transacciones sin comprometer el cumplimiento. Las capacidades de la plataforma incluyen la detección de riesgos en tiempo real, la ejecución de investigaciones de extremo a extremo y la producción de resultados listos para los reguladores con un completo rastro de auditoría. Esta capacidad de investigación de ciclo de vida de extremo a extremo distingue a Unit21 de otros sistemas que solo proporcionan alertas.
Los agentes de IA de Unit21 automatizan la recopilación de evidencia, el razonamiento de riesgos y la redacción de narrativas, asegurando que las investigaciones sean exhaustivas y eficientes. La plataforma también proporciona una realidad unificada para el fraude y AML, transformando registros planos en redes de entidades en tiempo real enriquecidas con inteligencia de comportamiento y de dispositivos. Este modelo de datos conectado permite a las organizaciones obtener una comprensión más profunda de sus operaciones y mejorar sus estrategias de gestión de riesgos.
La seguridad es una prioridad principal para Unit21, que emplea prácticas de seguridad de vanguardia y cumple con las regulaciones SOC 2, GDPR y CCPA. La plataforma asegura que los datos de los clientes estén protegidos a través de un robusto cifrado, autenticación multifactor y registros de auditoría completos. Al priorizar la seguridad y el cumplimiento, Unit21 proporciona a las organizaciones la confianza que necesitan para operar en un entorno regulatorio complejo.
En resumen, Unit21 es una herramienta poderosa para las instituciones financieras que buscan mejorar sus esfuerzos de prevención de fraude y cumplimiento de AML. Con sus capacidades de IA agente, plataforma unificada y compromiso con la seguridad, Unit21 permite a las organizaciones escalar sus operaciones mientras gestionan el riesgo de manera efectiva.
Características principales de Plataforma AI de Unit21
Plataforma sin código
Detección de fraude en tiempo real
Investigaciones automatizadas
Gestión del ciclo de vida de extremo a extremo
Plataforma unificada de fraude y AML
Resultados listos para reguladores
Rastros de auditoría completos
Inteligencia de comportamiento y de dispositivos
¿Cómo usar Plataforma AI de Unit21?
Configurar: Configura tu cuenta de Unit21 y personaliza tus parámetros de riesgo.
Integrar: Conecta Unit21 con tus sistemas y fuentes de datos existentes.
Monitorear: Utiliza la plataforma para detectar señales de fraude en tiempo real.
Investigar: Permite que los agentes de IA automaticen investigaciones y recopilación de evidencia.
Informar: Genera informes listos para reguladores y mantiene rastros de auditoría.
Optimizar: Mejora continuamente tus reglas de detección de fraude basándote en la retroalimentación de IA.
Casos de uso de Plataforma AI de Unit21
- Detección de Fraude
- Cumplimiento de AML
- Gestión de Riesgos
- Monitoreo de Transacciones
- Reportes Regulatorios
