Beschreibung
IntelleWings bietet eine umfassende Suite von KI-gesteuerten Tools, die entwickelt wurden, um die Einhaltung von Anti-Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) für Finanzinstitute und verschiedene andere Branchen zu vereinfachen und zu verbessern. Die Plattform nutzt fortschrittliche KI und proprietäre Datenintelligenz, um proaktiv Bedrohungen durch Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug, zu identifizieren und zu neutralisieren, sobald sie auftreten.
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Im Kern bietet IntelleWings eine Echtzeit-Prävention von Finanzkriminalität. Die Suite umfasst robuste Sanktionsprüfungsfunktionen mit einer globalen Datenbank von über 100 Sanktionslisten, die eine einfach zu bedienende und maßgeschneiderte Überprüfung gewährleisten. Die proaktive Erkennung von Geldwäschern ist eine weitere Schlüsselfunktion, die KI/ML für Verhaltensprofilierung und Netzwerkanalyse nutzt, um Geldwäscherkonten zu identifizieren und zu kennzeichnen, bevor Gelder bewegt werden. Die Transaktionsüberwachung wird von einer Regel-Engine mit KI-gestützter Schwellenwertanpassung angetrieben, um Fehlalarme zu reduzieren, sowie von automatisierter Berichterstattung für Verdächtige Transaktionsberichte (STRs) und Bargeldtransaktionsberichte (CBWT).
Zur weiteren Verbesserung seines Compliance-Angebots bietet IntelleWings eine Echtzeit-Prüfung von politisch exponierten Personen (PEP) gegen eine aktualisierte globale Datenbank aus über 1100 staatlichen Quellen, die alle PEP-Ebenen und deren Angehörige abdeckt. Die Prüfung auf negative Medien ist ebenfalls eine kritische Komponente, die KI/ML-Technologie einsetzt, um täglich relevante Ergebnisse aus über 5000 verfolgten Quellen zu suchen und so eine hohe Genauigkeit und Abdeckung von AML-Mustern zu gewährleisten. Die AML-Prüfungsfunktion bietet eine Echtzeit-Prüfung mit nahtloser Navigation und genauen Daten, unterstützt durch API-Integration.
IntelleWings ist für eine breite Palette von Branchen konzipiert, darunter Banken, Versicherungen, E-Commerce-Plattformen, Nicht-Banken-Finanzunternehmen (NBFCs), Immobilien, Wirtschaftsprüfer, Juweliere, Handelsunternehmen und Brokerage-Firmen. Die Lösung ist für eine nahtlose Integration konzipiert und bietet eine vollständige Datenabdeckung und KI-gestützte Technologie. Ihr Wertversprechen liegt in der Vereinfachung des Prozesses der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD), wodurch Unternehmen effizient und effektiv konform bleiben können. Die Plattform wird von führenden Finanzinstituten wie HDFC Bank, UCO Bank, Jio Payments Bank und Airtel Payments Bank genutzt.
- KategorieCompliance & Risikomanagement
- PreismodellVertrieb kontaktieren
- BereitstellungCloud
- PlattformenWeb
IntelleWings AML Software's Kernfunktionen
KI-gestützte AML/CFT- und Betrugspräventionssuite
Echtzeit-Identifizierung und -Neutralisierung von Bedrohungen
Proprietäre PEP- und Negativmedien-Datenbanken
Sanktionsprüfung mit über 100 globalen Sanktionslisten
Proaktive Erkennung von Geldwäschern mittels KI/ML
Transaktionsüberwachung mit KI-gestützter Schwellenwertanpassung
Echtzeit-PEP-Prüfung aus über 1100 staatlichen Quellen
Prüfung auf negative Medien aus über 5000 globalen Quellen
Automatisierte Berichterstattung für STRs und CBWT
Erklärbares KI-Modul für die Analyse
Netzwerk- und Beziehungsabbildung
Erkennung von Geschwindigkeit und Schichtung
Analyse verknüpfter Konten
Echtzeit-Risikobewertung
Wie verwendet man IntelleWings AML Software?
Registrieren: Schließen Sie den einfachen Ein-Klick-Registrierungsprozess ab.
Onboarding: Fahren Sie mit dem Kunden-Onboarding fort.
Prüfung: Prüfen Sie Kunden mit den verfügbaren Tools.
Berichterstattung: Erstellen Sie die erforderlichen Compliance-Berichte.
IntelleWings AML Software's Anwendungsfälle
- Sanktionsprüfung
- Erkennung von Geldwäscherkonten
- Transaktionsüberwachung
- PEP-Identifizierung
- Prüfung auf negative Medien
- AML/CFT-Compliance
- Betrugsprävention
