الوصف
توفر IntelleWings مجموعة شاملة من الأدوات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المصممة لتبسيط وتعزيز الامتثال لمكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) للمؤسسات المالية ومختلف الصناعات الأخرى. تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي المتقدم وذكاء البيانات الخاص لتحديد وتحييد تهديدات الجرائم المالية بشكل استباقي، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، فور ظهورها.
قراءة المزيد
في جوهرها، توفر IntelleWings منعًا للجرائم المالية في الوقت الفعلي. تتضمن المجموعة قدرات قوية لفحص العقوبات مع قاعدة بيانات عالمية تضم أكثر من 100 قائمة عقوبات، مما يضمن فحصًا سهل الاستخدام ومخصصًا. يعد الكشف الاستباقي عن الحسابات الوهمية (Mule Detection) ميزة رئيسية أخرى، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لتحليل سلوكيات الملف الشخصي وتحليل الشبكات لتحديد وتصنيف حسابات الحسابات الوهمية قبل نقل الأموال. تتم مراقبة المعاملات بواسطة محرك قواعد مع ضبط عتبة قائم على الذكاء الاصطناعي لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة، إلى جانب إعداد تقارير آلية لتقارير المعاملات المشبوهة (STRs) وتقارير المعاملات النقدية (CBWT).
لزيادة تعزيز عروض الامتثال الخاصة بها، توفر IntelleWings فحصًا في الوقت الفعلي للشخصيات السياسية البارزة (PEP) مقابل قاعدة بيانات عالمية محدثة من أكثر من 1100 مصدر حكومي، تغطي جميع مستويات الشخصيات السياسية البارزة وأقاربهم. يعد فحص وسائل الإعلام السلبية (Adverse Media Screening) أيضًا مكونًا حاسمًا، حيث يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للبحث عن نتائج ذات صلة من أكثر من 5000 مصدر يتم تتبعها يوميًا، مما يضمن دقة عالية وتغطية لأنماط غسيل الأموال. توفر ميزة فحص غسيل الأموال (AML Check) فحصًا في الوقت الفعلي مع تنقل سلس وبيانات دقيقة، مدعومة بتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
تم تصميم IntelleWings لمجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك البنوك، وشركات التأمين، ومنصات التجارة الإلكترونية، وشركات التمويل غير المصرفية (NBFCs)، والعقارات، والمراجعين، وصائغي المجوهرات، وشركات التداول، وشركات الوساطة. تم بناء الحل للتكامل السلس، ويوفر تغطية بيانات كاملة وتقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تكمن قيمتها المقترحة في تبسيط عملية العناية الواجبة للعملاء (CDD)، مما يمكّن الشركات من البقاء متوافقة بكفاءة وفعالية. تحظى المنصة بثقة المؤسسات المالية الرائدة مثل HDFC Bank و UCO Bank و Jio Payments Bank و Airtel Payments Bank.
- الفئةالامتثال وإدارة المخاطر
- نموذج التسعيرتواصل مع المبيعات
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ IntelleWings AML Software
مجموعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب ومنع الاحتيال
تحديد وتحييد التهديدات في الوقت الفعلي
قواعد بيانات خاصة للشخصيات السياسية البارزة ووسائل الإعلام السلبية
فحص العقوبات مع أكثر من 100 قائمة عقوبات عالمية
الكشف الاستباقي عن الحسابات الوهمية باستخدام الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي
مراقبة المعاملات مع ضبط عتبة قائم على الذكاء الاصطناعي
فحص الشخصيات السياسية البارزة في الوقت الفعلي من أكثر من 1100 مصدر حكومي
فحص وسائل الإعلام السلبية من أكثر من 5000 مصدر عالمي
إعداد تقارير آلية لتقارير المعاملات المشبوهة وتقارير المعاملات النقدية
وحدة الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير للتحليل
رسم خرائط الشبكة والعلاقات
كشف السرعة والتراكب
تحليل الحسابات المرتبطة
تسجيل المخاطر في الوقت الفعلي
كيفية استخدام IntelleWings AML Software؟
التسجيل: أكمل عملية التسجيل السهلة بنقرة واحدة.
الإعداد: تابع مع إعداد العميل.
الفحص: قم بفحص العملاء باستخدام الأدوات المتاحة.
التقارير: قم بإنشاء تقارير الامتثال اللازمة.
حالات استخدام IntelleWings AML Software
- فحص العقوبات
- الكشف عن الحسابات الوهمية
- مراقبة المعاملات
- تحديد الشخصيات السياسية البارزة
- فحص وسائل الإعلام السلبية
- الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- منع الاحتيال
