الوصف
توفر ComplyCube منصة معتمدة وشاملة للتحقق من الهوية، ومعرفة العميل (KYC)، ومعرفة الأعمال (KYB)، وفحص مكافحة غسيل الأموال (AML)، ومنع الاحتيال. تم تصميمها للنمو، وتهدف إلى القضاء على المفاضلة بين توسع الأعمال والامتثال التنظيمي والتخفيف من الاحتيال. من خلال توحيد هذه الوظائف الحيوية، تمكّن ComplyCube الشركات من إنشاء رحلات عملاء جذابة وبناء الثقة من التفاعل الأول.
قراءة المزيد
تعمل المنصة على أتمتة العناية الواجبة للعملاء وعمليات الإعداد عبر الأسواق العالمية، مما يدعم التحقق السلس من خلال فحوصات المستندات، والتحقق من الهوية الإلكترونية، والقياسات الحيوية، واستخبارات الاحتيال. كما أنها توفر فحصًا قويًا لمكافحة غسيل الأموال ضد العقوبات، والأشخاص السياسيين البارزين (PEPs)، والأخبار السلبية، وقوائم المراقبة. يساعد هذا النهج الشامل الشركات على تقليل مخاطر الإعداد وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة.
تم بناء ComplyCube مع مراعاة إنتاجية المطورين، حيث توفر واجهات برمجة تطبيقات مرنة، وحزم تطوير برامج للهواتف المحمولة، وسير عمل مستضافة، وخطافات ويب (webhooks) لسهولة التكامل مع مكدسات التكنولوجيا الحالية. يتيح ذلك لفرق الهندسة تسريع وقت الوصول إلى الإنتاج وتقليل جهد التنفيذ. تم الاعتراف بالمنصة لابتكارها وتميزها في الهوية الرقمية، وKYC، والامتثال لـ AML، ومنع الاحتيال، وتحمل شهادات مستقلة للأمان والخصوصية والهوية الرقمية وضمان القياسات الحيوية.
تعتمد الشركات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية، والعملات المشفرة، والاتصالات، على ComplyCube لتبسيط عمليات الإعداد، وتلبية الالتزامات التنظيمية، ومكافحة الاحتيال. تدعم قدرات المنصة مقاييس مهمة، بما في ذلك ملايين المعاملات التي تتم معالجتها أسبوعيًا، والدعم لأكثر من 220 دولة، والوصول إلى آلاف مصادر البيانات وإشارات المخاطر، مما يؤدي إلى معدل نجاح عالٍ في الإعداد.
- الفئةالامتثال وإدارة المخاطر
- نموذج التسعيرتواصل مع المبيعات
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ ComplyCube Identity Verification
التحقق الآلي من الهوية
الامتثال العالمي لـ KYC و KYB
فحص AML ضد العقوبات وقوائم المراقبة
منع الاحتيال واستخباراته
قدرات التحقق البيومتري
التحقق من المستندات
التحقق من الهوية الإلكترونية
تقييم المخاطر وتصنيفها
المراقبة المستمرة
واجهات برمجة تطبيقات وحزم تطوير برامج مرنة
خطافات ويب (Webhooks) للتنبيهات في الوقت الفعلي
تكاملات جاهزة للاستخدام
كيفية استخدام ComplyCube Identity Verification؟
التكامل: قم بتوصيل واجهات برمجة تطبيقات ComplyCube أو حزم تطوير البرامج الخاصة بها بأنظمتك الحالية.
التكوين: قم بإعداد سير عمل التحقق وقواعد المخاطر وفحوصات الامتثال.
الإعداد: ابدأ عمليات التحقق من العملاء للمستخدمين أو الشركات الجديدة.
المراقبة: تتبع مخاطر العملاء وحالة الامتثال من خلال المراقبة المستمرة.
التحليل: استخدم استخبارات الاحتيال وإشارات المخاطر لاتخاذ قرارات مستنيرة.
التحسين: قم بتحسين سير العمل بناءً على بيانات الأداء وملاحظات المستخدم.
حالات استخدام ComplyCube Identity Verification
- العناية الواجبة للعملاء
- الإعداد العالمي
- الامتثال لـ AML
- منع الاحتيال
- التحقق من KYB
- التحقق من العمر
- إعداد العملات المشفرة
- الامتثال للخدمات المالية
